香港海关侦破首宗“跨国钻石洗钱案”，涉案金额5亿港元

12月28日新华社消息，中国香港海关宣布，捣毁了一个大型跨国洗钱集团，涉案金额约5亿港元。值得注意的是，这是香港海关破获的首宗利用跨国钻石交易洗钱的案件。

香港海关发言人当日在记者会上表示，海关人员今年初锁定一个跨国洗黑钱集团并展开财富调查，并与印度海关进行情报交流。

调查发现，这一犯罪集团成员分别于香港及印度两地设立钻石贸易公司，2021年期间从香港出口大量低价人造钻石到印度，在出口报关时虚报货物为高价值天然钻石，企图合理地将巨额可疑资金从印度汇款到香港。可疑交易总额高达5亿港元。

经过深入调查，海关人员于12月19日和20日开展了代号为 “钻石粉碎机” 的执法行动。根据《有组织及严重罪行条例》，四名年龄介乎 30至56岁的怀疑涉案人士因涉嫌 “处理已知或合理相信为可公诉罪行得益的财产”（俗称洗黑钱）而被捕。据信，他们是该犯罪集团的主谋、头目和成员。他们名下共计820万港元的资产已被冻结。

此外，海关人员在被捕者的住宅和商业体内，检获大量合成钻石、少量天然钻石、约100万港元的外币现金、多部手机、电脑、公司印章、支票簿、银行卡、银行文件和交易文件。

丨消息来源：新华社、印度时报

丨图片来源：免费图片网站pixabay

丨责任编辑：LeZhi

​Read More