12月28日新华社消息,中国香港海关宣布,捣毁了一个大型跨国洗钱集团,涉案金额约5亿港元。值得注意的是,这是香港海关破获的首宗利用跨国钻石交易洗钱的案件。
香港海关发言人当日在记者会上表示,海关人员今年初锁定一个跨国洗黑钱集团并展开财富调查,并与印度海关进行情报交流。
调查发现,这一犯罪集团成员分别于香港及印度两地设立钻石贸易公司,2021年期间从香港出口大量低价人造钻石到印度,在出口报关时虚报货物为高价值天然钻石,企图合理地将巨额可疑资金从印度汇款到香港。可疑交易总额高达5亿港元。
经过深入调查,海关人员于12月19日和20日开展了代号为 “钻石粉碎机” 的执法行动。根据《有组织及严重罪行条例》,四名年龄介乎 30至56岁的怀疑涉案人士因涉嫌 “处理已知或合理相信为可公诉罪行得益的财产”(俗称洗黑钱)而被捕。据信,他们是该犯罪集团的主谋、头目和成员。他们名下共计820万港元的资产已被冻结。
此外,海关人员在被捕者的住宅和商业体内,检获大量合成钻石、少量天然钻石、约100万港元的外币现金、多部手机、电脑、公司印章、支票簿、银行卡、银行文件和交易文件。
丨消息来源:新华社、印度时报
丨图片来源:免费图片网站pixabay
丨责任编辑:LeZhi
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